Українська інвестиційна компанія Investment Capital Ukraine допомогла колишньому президенту Віктору Януковичу вивести з України $1,5 млрд за період з 2012 по 2014 рік.
Про це свідчить судове рішення Краматорського районного суду, яке опублікувало арабське видання Al Jazeera, передає «Новое Время».
У даному рішенні детально описується складна мережа компаній, які використовувалися для виведення грошей, а ICU виступала посередником щодо купівлі облігацій, деномінованих в доларах, від імені восьми кіпрських компаній на суму $1,5 млрд, відзначає видання.
Пізніше дані компанії були простежені до Януковича.
Краматорський суд передав секретну постанову в березні 2017 року. У ній перераховані сотні компаній, деякі з яких кіпрські, які фактично були «трубопроводом для викачування грошей з країни», зазначає Al Jazeera.
Вся фінансова мережа була описана як «злочинне підприємство», очолюване Януковичем. Також в документі названа організація «Секретаріат Сергія Віталійовича Курченко». Курченко - бізнесмен, який з'явився у віці 27 років зі статком у $400 млн і величезним нафтогазовим бізнесом. Він вважався «головним фінансовим директором» Януковича.
При цьому в ICU повідомили Al Jazeera, що ретельно дотримуються всіх законодавчих та нормативних вимог до укладення брокерських угод з будь-яким клієнтом.
У компанії додали, що правоохоронні органи і регулятори ринку «глибоко заглядають» в операції з облігаціями, в яких вона брала участь.
Сама ж Гонтарєва зазначила, що, коли робилися транзакції, вона і ICU «не бачили нічого підозрілого».
Національний банк, за її словами, «підтвердив отримання коштів і фінансовий моніторинг підприємств-нерезидентів, тому у ICU не було ніяких підозр щодо цих компаній, оскільки всі документи і виписки з рахунків у Національному банку повністю відповідали вимогам чинного законодавства».
Група ICU створена у червні 2006 року, надає послуги з торгівлі цінними паперами, інвестиційно-банківські послуги, а також здійснює управління активами інститутів спільного інвестування. До її складу входять Інвестиційний капітал Україна, однойменна компанія з управління активами (КУА), банк Авангард і КУА-АПФ Трійка Діалог Україна.
У 2014 році новопризначена голова Національного банку України Валерія Гонтарєва пішла з посту глави ради директорів групи Інвестиційний Капітал Україна (ICU) і продала свою частку у групі.
Після продажу Гонтаревої частки в ICU основними партнерами групи залишилися Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко з частками 41,7%, а також Олександр Вальчишен і Володимир Демчишин, яким належить 6,5% і 9,9% відповідно.
У квітні 2017 року Гонтарева повідомила про відхід у відставку з поста глави НБУ.
ICU, як і сама Гонтарева, мають тісні зв'язки з урядом України. Так, після вступу на посаду президент України Петро Порошенко найняв ICU для продажу своїх активів. У квітні 2016 року ICU заявила про завершення передачі в "сліпий" траст компанії Rothschild Trust частки Порошенко в корпорації Roshen.
Бажаєте читати першим найважливіші новини Луцька та Волині? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Facebook, Google+ та Instagram.
