Співробітники правоохоронних органів викрили роботу «центру мінімізації митних платежів».
Під час обшуку в бункері, який знаходився в будівлі офісу, було знайдено 15 мільйонів готівкою в національній та іноземній валюті, повідомляє Цензор.НЕТ.
У ході операції «Рубіж-2017» і розслідування була встановлена група осіб, які, використовуючи групу підконтрольних підприємств-імпортерів і групу підконтрольних нерезидентів, налагодили канал ввезення на митну територію України товарів за значно заниженою митною вартістю.
Організатор «центру мінімізації митних платежів» залучив до цієї діяльності двох громадян Китаю, розробивши злочинну схему ввезення на митну територію України товарів високого попиту (взуття, сумок, текстилю та ін.) з КНР за ордерами на пред'явника.
У рамках розслідування кримінального провадження було проведено 22 обшуки. За результатами вилучено 9,1 млн гривень, понад 200 тис. доларів США, близько 23 тис. євро, 397 печаток і штампів підприємств, у тому числі 336 печаток і штампів нерезидентів, у великій кількості оригінали контрактів і коносаментів з імпорту товарів із Китаю, банківські карти, USB-ключі клієнт-банк, у тому числі одного із закордонних банків, жорсткі диски, ноутбуки, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, чорнові записи.
Як розповіли в ДФС, тіньовий офіс центру мінімізації митних платежів був обладнаний великою кількістю захисних систем, починаючи від звукового впливу на слух за допомогою високочастотних приладів, розпилення великої кількості трансформаторного мастила в коридорах, закінчуючи кількома бункерними дверима, що ведуть до сейфової кімнати, обладнаної системою подачі чадного газу в сховище із сейфами з подвійним дном, замаскованими в підлозі.
Бажаєте читати першим найважливіші новини Луцька та Волині? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Facebook, Google+ та Instagram.
