Lyubov Shekel 16:11 0
3

Волинські правоохоронці викрили підпільний конвертаційний центр

На Волині в ході розслідування діяльності конвертаційного центру викрили 100 фіктивних підприємств та повернули у держбюджет понад 3 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.

Правоохоронці викрили підпільний конвертаційний центр, який був створений організованою злочинною групою на Волині та діяв на території всієї України.

Наразі трьом особам повідомлено про підозру у вчиненні в складі організованої групи фіктивного підприємництва, пособництві в ухиленні від сплати податків на суму понад 1,5 млн грн, а також в підробленні офіційних документів.

У ході досудового розслідування вже відшкодовано до державного бюджету України понад 3 млн грн, ще на 4 млн грн накладено арешт, викрито близько 100 фіктивних підприємств, директорів чотирьох із них уже засуджено та відносно трьох обвинувальні акти скеровано до суду.

Тривають податкові перевірки ще 300 суб'єктів господарювання реального сектору економіки, які скористались незаконними послугами конвертаційного центру.

Досудове розслідування триває. 

#БудьПершим — підписуйся на нас у соцмережах:
Коментарі0

Залишити коментар