ТАСкомбанк звинувачують в порушенні законодавства в сфері фінансового моніторингу.
Про це йдеться в повідомленні Національного банку.
«Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у лютому 2018 року застосував до ПАО «ТАСкомбанк» захід впливу у вигляді штрафу у розмірі 6 080 000,50 гривень», — заявили в Нацбанку.
В ТАСкомбанку регулятор виявив ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, також Нацбанк зафіксував невиконання банком обов’язку відмовитися від обслуговування клієнтів у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу.
Крім того, банк неналежно виконував обов’язки з управління ризиками.
У Нацбанку вважають, що член правління ТАСкомбанку, відповідальний за фінансовий моніторинг, не відповідає вимогам законодавства України.
Бажаєте читати першим найважливіші новини Луцька та Волині? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Facebook, Google+ та Instagram.
